第1140章 重大发现：最重要的空白之人（1 / 2）

第1140章 重大发现：最重要的空白之人

从外面看起来，它们就是正常的贸易网路在做资金归集。

但所有这些操作的核心，就是为了把源头洗掉，从鑫旺贸易出来的钱穿过三家壳公司之后，基本无法追溯到原始的那笔‘营业收入’，再往下跳两层，任何审计师都查不清这笔钱最早到底是赌场，走私还是人口贩卖来的。”

夏灵盯着白板上那些乱七八糟的箭头看了好一会儿，眨了眨眼睛问道：“那他的假合同哪来的？这要是被查了不是就全露馅了？”

“壳公司互相打款用的是合同，那些假合同与假发票都是从线上批量购买的模板。

但同时，这些壳公司之间确实有真实的贸易，顺风不是只靠假账，是把假账叠在真账上面。

他们真的有几家工厂在生产，真的有几条物流线在运转，真实的资金流和虚假的资金流混在一起，想从账面上看穿，除非把每一张发票对应的每一批货都盘点一遍。”

林默把最后一个箭头猛力指向右边一个单独的圆圈，力道重得记号笔在板上吱地响了一声。

“这些钱碎片在壳公司群之间转够了以后，最后一步：回流，洗乾净。”

林默指着那个圆圈。

“找一家最乾净的公司，在银行系统里信用评级很高，从来没有过任何异常交易记录。

我刚刚看了一下资料，这种公司在顺风的壳公司集群里有好几家，其中一家叫‘汇盈投资管理有限公司’。

这家公司有真实的办公地点，有正常纳税记录，账上常年趴着几百万，员工社保全部正常缴纳。

在银行眼里，这家公司是‘优质客户’。

那些钱碎片从不同的壳公司出发，最后全部汇进汇盈投资的账户。

汇盈投资给顺风资本开一张正规的发票，汇款用途写上‘品牌谘询费’或者‘项目投资顾问费’。

然后这笔钱会从汇盈投资的账户汇入顺风资本的合法账户。”

林默把笔搁回白板槽里。

“审计机构来查，看到的是顺风向一家正规谘询公司支付了服务费。

合同齐全，发票正规，完税证明无懈可击。

但本质上，这笔钱就是最开始蛇皮袋里那批五十块丶一百块的旧票子。

通过拆分分散，再通过多层壳公司相互走账，最后以服务费的名义回到合法的金融系统。

这时的它已经是合法商业活动的一部分。”

说完。

众人诺有所思，然后都点了点头。

理解起来并不难。

他们又看了看手里的账目表，瞬间就明白了那些在各个公司之间流窜的小额资金是做什么用的了。

“大家应该都明白了吧，现在开始深入工作吧，通过顺风资本的洗钱网路，把顺风资本内部的核心人员全部找出来，他们的职位，他们之间的关系.....”

林默开始下达任务。

领到任务后，大家开始疯狂的列印资料，资料很快就铺满了整个情报部门办公区。

接下来的两天，大家都在整理资料，林默也临场教学，有什么不懂的直接教学。

花了两天时间，众人终于把这些账目里出现的每一个操作员丶每一笔经手人丶每一个复核签字全部拆开，按人名归档。

林默还给每个人画了关系图，谁审核丶谁拆分丶谁放行丶谁记账，全部贴在白板上。

林默还让魏音调出了顺风财务共享中心的账号许可权表，把每一个操作员对应的工号丶登录IP丶操作时段全部对了一遍。

谁干了什么，一清二楚。

顺风资本的一切操作，在情报部门这里如同果奔。

例如：财务主管老吴负责审核拆分比例，出纳小周负责核对壳公司账户余额，风控专员负责检查是否存在单笔过大丶路径过于集中的问题。

每一笔钱从鑫旺贸易拆出来，经过各家壳公司，最后回流到汇盈投资，全程都有对应的人签过字丶点过确认丶留过工号。

这些操作全都整理了出来。

要消耗的只是时间。

顺风资本的操作其实并不算高明，经侦要是调查他们，能抓走一大批人。

只不过顺风资本在经侦眼里算是小鱼，大鱼抓完了才会来抓他们。

简单来说，就是经侦部门的人手不够，被抓都得排队。

这时候，夏灵把最后一份档案拍在桌上，手指点在照片上一张一张挪过去说道：

“老吴，在顺风乾了六年，负责审核所有大额转账的拆分比例，每一笔转账都得经过他先点确认，系统才会流转到下一个环节。

接着是小周，他跟着老吴干了四年，手里管着所有壳公司的账户余额表，每次转账之前他负责核对打款账户余额是否充足，收款账户是否活跃。

风控专员老刘，单独负责审查是否存在合规风险。”

魏音接上话：“他们的工号和操作记录全部对得上。每一个人的操作时间丶操作内容都精确到毫秒，全是从顺风伺服器上扒下来的不可篡改的日志记录。”

其他人也把列印出来的人员关系编号钉在旁边。

照片下面标注了对应的职务和流水表序号，每一笔账目前，中端到后期结款，对应的人全部标注清楚。

这些零件全部拼回顺风财务共享中心原来的组织架构表里，没有任何一个岗位空缺。

这些操作员中有一部分已经离职，剩下的仍在财务共享中心正常打卡上班，离职人员也都在江海本地，更换了其他公司。

夏灵还根据资料去跟了几个人的轨迹，发现他们根本没有东躲西藏，其中两个人还在另一家正规企业的财务部正常上班，每天穿着衬衫打卡。

但问题是，这些人全是受雇于顺风在江海本地的财务共享中心。

他们的劳动合同签在顺风旗下另一家子公司名下，工商备案丶社保记录全部在顺风体系内，和工厂区隔着很远的城区。

他们领顺风的工资，执行的是顺风的岗位职责。

魏音还把把所有社保缴纳记录全部拉出来，把顺风所有对外劳务合同都翻了一遍，没有找到任何一个操作员和君富有过雇佣关系，劳动合同，哪怕是临时借调函。

林默站在白板前面，看着那几十张照片和信息卡。

最终无奈得出了结论：“他们就是单纯的财务人员，顺风的财务人员。

他们做的每一笔账，走的全都是顺风内部的审批流程。

顺风怎么给他们派活，他们就怎么干，至于这笔钱为什么这样拆，为什么那样合，他们不仅不知道也不会去管。”

这些人全部挤在画面的左边，贴着顺风的标签，而画面的右边是一片空白。

那些箭头从财务主管画到出纳，从出纳画到风控专员，最后全部指到同一个位置。

那个位置没有名字，没有照片，没有任何信息。只有一片空白。

找了一圈下来，还是没能从顺风资本内部找到那个隐藏的人。

“难道这个人真的不存在？或者这个人就是邓奇，是他直接调用的林江雪资料？那能不能从他接触君富开始查起？”